香港警方捣破跨境洗钱集团，涉嫌通过加密货币交易所洗钱 1.5 亿港元

11 月 12 日，据香港《明报》报道，香港警方捣破一个跨境洗钱集团，该集团涉嫌招揽内地人员赴港开设傀儡银行账户，并通过虚拟货币场外交易所（OTC）掩饰洗钱活动。警方估计，该集团仅在今年 8 月至 10 月期间便清洗超过 1.5 亿港元黑钱。

警方调查发现，集团安排人员使用多个银行账户接收犯罪所得，再通过不同银行的自动柜员机提取现金，最后将资金送往集团主脑经营、以虚拟货币 OTC 交易所作掩饰的店铺，通过买卖虚拟货币等方式洗钱。

行动中，警方共拘捕 22 人，包括 2 名香港居民及 20 名内地人员，并检获超过 1600 张银行卡、约 585 万港元现金及 200 多部手机。