香港警方捣破跨境洗黑钱集团，3个月经虚拟货币清洗超1.5亿港元并拘捕22人

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11 月 12 日，据《明报》报道，香港警方捣破一个跨境洗黑钱集团。该集团涉嫌招揽内地人来港开立银行户口收取黑钱，再安排人员持集团派发的银行卡提款，并将现金带至集团主脑经营的虚拟货币交易平台，通过买卖虚拟货币等方式清洗。调查相信，该集团今年 8 月开始活跃，仅 8 月至 10 月已清洗超过 1.5 亿港元。警方拘捕 22 人，相信已瓦解该集团。

新界北总区刑事总部行政及支援警司王子于表示，警方经分析银行文件及闭路电视后锁定该集团，新界北总区刑事部于 11 月 10 日起连续两日展开代号「雷网」行动，搜查一间宾馆、一个劏房单位及一间以虚拟货币场外交易平台 OTC 作掩饰的店铺。科技及财富罪案组总督察庄婉娜称，集团分工明确：由「蛇头」安排持双程证人士在快餐店用集团提供的手机网上开户作为傀儡户口；再招揽内地提款人到不同地点、不同银行柜员机取现；最后由「跑腿」在短租单位收取现金，送至上述店铺清洗。

王子于称，被捕 22 人中 21 男 1 女，年龄介乎 21 至 54 岁，包括 2 名本地人及 20 名持双程证内地人。两名本地骨干负责操控洗钱枢纽，一名内地跑腿负责招揽提款人、派发银行卡及运送现金，另有 19 名内地成员担任开户蛇头、提款人及傀儡户口持有人。行动中检获超过 1600 张银行卡、约 585 万港元现金及超过 200 部手机。