美财政部制裁8家涉伊朗加密资产交易的加拿大货币服务企业

contact@theblockbeats.org (律动BlockBeats)

11 月 8 日，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）于 11 月 6 日宣布，作为「经济孤立行动」的一部分，制裁 8 家位于加拿大的货币服务企业，包括 Million Exchange、以 Amin Exchange 名义经营的两家关联公司、NIA Nations、Farah Exchange、CCC Inc、B Galaxy Inc（以 Cryptoyal 名义经营）及 Darvish Exchange。

OFAC 称，上述企业为伊朗里亚尔与其他货币和数字资产之间的兑换提供服务，协助伊朗开展国际交易，其中多家曾与被制裁的伊朗加密交易平台 Nobitex、Wallex、Ramzinex、Bitpin、Shelbit 等，以及与伊斯兰革命卫队（IRGC）相关的地址进行交易。此外，部分企业还曾为已被制裁的加拿大毒贩、前奥运单板滑雪运动员 Ryan Wedding 清洗毒资，将现金兑换为数字资产后转往境外。